警方破獲假冒精準扶貧實施詐騙團伙 凍結涉案贓款273萬元
時間：2019-01-22 來源：信用淮安
“中央決定通過互聯網的方式開展一對一精準扶貧,參與人員需繳納報名費、保險費、資金使用費、服裝費、材料費、交通費等費用,承諾繳費后可以領取‘國家扶貧款’”“通過手機APP注冊加入會員,繳納6880元或9880元的會務費后前往北京參加‘扶貧工作啟動大會’,屆時有部長級領導參加”“繳納會費即返善款,會員達到規定數量后,即在北京召開啟動大會”……
近年來,一些詐騙犯罪團伙打著黨中央、國務院旗號,偽造公文、證件、印章,以政府扶貧、慈善活動等名義,以高額返利為誘餌,引誘大量不明真相的群眾加入所謂的各類“基金會”和“項目”,巧立名目騙取錢財。1月15日,公安部通報稱,公安部指揮北京、廣東、遼寧等地公安機關先后偵破“精準扶貧”“北斗共享聯盟”“中國夢想起航基金會”等詐騙案件,抓獲犯罪嫌疑人36人,凍結涉案贓款273萬元。
假冒精準扶貧實施詐騙
2018年8月,犯罪嫌疑人杜國雨、滕德夫等人自稱國家部委工作人員,向69歲的北京人范基陽發放所謂“委任狀”,任命其為國務院領導秘書,指令其具體負責實施名為“中華人民共和國專項扶貧民生福利基金”的所謂精準扶貧項目,并收取會員費等各種費用,借此實施詐騙。
隨后,范基陽建立大量“精準扶貧”微信群,講授“扶貧課程”,散布所謂“國務院”下發的精準扶貧文件,聲稱“國家擬通過互聯網的方式發展一對一的精準扶貧”,參與人員需繳納報名費、保險費、資金使用費、服裝費、材料費、交通費等費用,承諾繳費后可以領取“國家扶貧款”。
被騙的參與者又層層發展下線,建立了大量微信群,4個月的時間內,被騙群眾高達18萬人。
在“北斗共享聯盟”詐騙案件中,2019年1月,有人在微信群發布注冊“北斗共享聯盟”的會員鏈接,聲稱“‘北斗共享聯盟’將在北京人民大會堂召開2019年中國食品安全鄉鎮長責任年會暨全國一鄉一品產業發展年會北斗中航集團扶貧工作啟動大會,屆時有200多名部長級領導參加招商會”,呼吁群成員通過手機APP注冊加入會員,繳納6880元或9880元的會務費后前往北京參會。
經查,“北斗共享聯盟”APP系北斗中航(深圳)科技信息有限公司研發,該公司通過APP高價銷售手機、白酒、車載機器人等產品,聲稱購買產品后可以進行消費補貼,鼓勵會員采取“拉人頭”方式提升會員等級增加補貼額度。
“中國夢想起航基金會”案嫌疑人則自稱受民政部部長委托,會同他人在陜西省咸陽市成立“中國夢想起航基金會”,隨后在網上發布偽造的“中華人民共和國國務院任命書”和“基金會法人登記書”。其聲稱在國務院辦公廳、民政部、公安部的大力支持下籌建的“中國夢想起航基金會”系民族資產扶貧基金會,并以繳納會費返善款的名義誘騙群眾參加。截至目前,該犯罪團伙累計騙取各類會費70余萬元。
從4個方面欺騙群眾
“此類詐騙犯罪團伙緊盯社會的焦點,詐騙的項目和手段種類多、翻新快,五花八門。”北京市公安局刑偵總隊總隊長袁林說,通過公安機關初步梳理,這些詐騙手段已經達到百余種,有“民族大業”“民族復興”“精準扶貧”“扶貧養老”等。
袁林介紹,公安機關在偵辦案件過程中,發現此類詐騙犯罪有4個方面容易導致人民群眾上當受騙。
“第一點就是抓眼球。”袁林說,犯罪嫌疑人冒充領導、偽造各類圖片公文,通過將自己偽造成國家工作人員或領導干部,向受害人下達命令和項目,同時大肆偽造國務院、財政部、民政部等國家部委機關公文,進行鼓動宣傳。
第二是低投入、高回報,誘惑力比較強。這類犯罪主要特點是以交幾元、幾十元、幾百元就能獲得利益上萬元,甚至十萬元、百萬元,吸引受害人參與。 此外,犯罪嫌疑人利用了微信等現代工具。“我們總結,此類犯罪傳播首先從親屬入手,其次從朋友圈入手,所有的案件在第一層傳播的,全是從親屬到親屬、朋友到朋友。”袁林說。
最后,受害人容易被犯罪嫌疑人洗腦。通過公安機關偵查情況來看,此類詐騙案件受害群體以中老年群體為主,普遍年齡偏大,文化程度偏低,收入較低,明辨是非能力較差,極易被犯罪團伙洗腦控制。
防騙要謹記“三個凡是”
公安部刑偵局副局長陳士渠提醒:對這類詐騙活動,大家要牢記“天上不會掉餡餅”。
“防騙要謹記‘三個凡是’。”陳士渠提醒,凡是打著類似民族資產解凍旗號進行斂財的,讓你交錢的,不管錢多錢少,都是詐騙;凡是自稱黨中央、國務院領導干部,通過電話、微信、電子郵件、QQ等方式進行所謂的“委托”“授權”“任命”的,均是詐騙;凡是聲稱繳納數十元、上百元會費就能獲利數萬元、數十萬甚至數百萬的各類基金會、項目、APP,均是詐騙。
“公安機關提醒廣大群眾,要認真甄別網絡上和微信群里的各類所謂基金會、項目、APP等,切實提高警惕,增強防范意識。”陳士渠說,“我們也提醒廣大群眾,按照法律規定,轉發、鼓動、宣傳民族資產解凍類的相關信息,或者組建相關的微信群、招募會員、收取費用、進京聚集的,均涉嫌違法犯罪,公安機關將依法查處。”
